虚拟货币ipo诈骗

2023年05月24日 20:23

“股市就是大庄家收割韭菜、大鱼吃小鱼！”“这次机会难得，要跟上队伍啊，那可是最后的机会了！”如果你是一位喜欢炒股的股民，在网上看直播时遇到侃侃而谈的金牌讲师，向你分享股票投资经验，还免费答疑，那么就要小心了！也许后面金牌讲师推出的高回报投资项目就可能是一场骗局。

近日，在重庆市公安局刑侦总队的牵头指导下，重庆市公安局网安总队、重庆市公安局渝北区分局联合侦破了一起特大虚假投资理财诈骗，抓获犯罪嫌疑人29人，查封作案电脑3台、涉案手机30余部，冻结涉案资金400多万。

诈骗分子通过“股票明星讲师”授课，在花2-3月时间内取得股民信任后，“忽悠”股民投资一个虚假的爱国股票上市项目，导致众多“老股民”损失惨重：全国共有600多人受骗，涉案金额超过了1亿，其中仅仅是渝北区老股民刘旭（化名）就被骗了1340万。

“老股民”遇到金牌讲师

今年1月，渝北区龙山派出所接到了市民刘旭的报警，他焦急地表示：“警官，我好像被骗了！我投资了1000多万做一个爱国股票上市项目，今天联系不到联系人了。”

值班民警查看了刘旭的交易记录，发现数额惊人——总数额高达1340万！为了尽快帮助受害人追赃挽损，在重庆市公安局刑侦总队牵头指导下，重庆市公安局网安总队、渝北区公安分局迅速联合组建了“1340”专案组。

在专案组民警的询问下，刘旭介绍了自己的受骗经历：原来从去年10月起，他在玩手机时无意刷到了一名股票金牌讲师，在直播间免费讲股票投资，重点科普投资公司通过坐庄赚得盆满钵满的成功案例。

在直播答疑的间隙，刘旭咨询了几只股票的情况，没想到金牌讲师真的给出了专业的解读。他按照金牌讲师的分析和解读炒股，果然尝到了甜头——从去年10月到今年1月的三个多月时间里，他购买的股票赚多亏少。

在加上金牌讲师的微信好友后，刘旭发现这名叫王芳（化名）的金牌讲师，不仅会用专业的术语解答自己的股票问题，还从不提投资返点或收咨询费，让刘旭感觉遇到了生命中的贵人。

爱国股票实际上是“忽悠”

刘旭对王芳的迷信，在今年1月被打破：1月10日，王芳在直播间提到一个爱国股票投资项目：一家国内知名公司计划在美上市，结果被美国打压，现在想要回国到香港上市，需要筹集一笔资金，后续成功上市后，最初参股的人能获利八倍！

于是刘旭就听到了本文开头的宣传，金牌导致一方面继续鼓吹“股市就是大庄家收割韭菜、大鱼吃小鱼”；另一方面也强调：“这次机会难得，要跟上队伍啊，那可是最后的机会了！”

出于对王芳的信任，刘旭决定花50万试试水，结果很快就看到自己购买的虚拟货币上涨了6.5万元。为了确保账户安全，刘旭发起了提款，6.5万元的利润直接转到了他的银行卡里，这下令他放下了戒心，于是在短短1天之内，追加了上千万的投资。

到1月11日报案之前，刘旭的总投资额高达1340万，而他账户的虚拟货币价值也“暴涨”到了几亿元。

正当刘旭联系和王芳，准备分享成功喜悦时，却意外发现已经被对方拉黑。联系不上王芳的刘旭也慌了，直接跑到龙山派出所报了警。据专案组民警、渝北区公安分局刑侦支队的易警官介绍：“我们调查后发现，在1月11日前后的一周时间里，全国各地先后有25名受害人报警。他们的共同特点都是老股民，在直播间看了2-3个月的免费股票课，最后在短短4天时间里‘忽悠’参加了爱国股票项目被骗，被骗金额都超过了上百万，这是一种典型的虚假投资理财诈骗。”

质疑投资的居然也是“托儿”

经过专案组初步调查，发现这群人来头不小。易警官告诉记者：“这伙人有明确的分工，负责讲课的金牌讲师都是专业股票分析师，他们在境外网上授课；受害人加微信的金牌讲师，实际上是国内团伙成员，他们主要是进行最后的诈骗和洗钱。这伙人有强大的技术团队，全国各地都留下了嫌疑人的登录痕迹。”

为了揪出这群躲在网线背后的“黑手”，专案组进行了分工合作：有的走访受害者，从中找出有用线索；有的进行大数据筛查，从400多名嫌疑人、10万多条电子信息中找出真正的犯罪嫌疑人；有的紧盯网络，等候这群人再犯案……

功夫不负有心人，今年4月这群骗子再次开启了股票直播，这次专案组成功锁定了犯罪嫌疑人，并在今年7月20日远赴奔赴武汉收网：从12个窝点抓获以杜某、宋某为首的犯罪嫌疑人29人，查封作案电脑3台、涉案手机30余部，冻结涉案资金400多万。

在这起股票投资类理财诈骗中，不少受害人和刘旭一样有个疑问：在金牌讲师宣传爱国股票项目时，曾有同直播间的另一位讲师站出来，质疑虚拟货币不被国家允许，这种投资方法太激进！随后两位讲师还相约PK，看谁能更快筹集到上市资金。可随着时间推移，质疑派的讲师却表示自己做了相关调查后，发现这种投资不是画饼，而是实打实的投资项目，从而打消了刘旭等投资者的疑问。

难道质疑派也是“托儿”？据犯罪嫌疑人杜某交代：“质疑的讲师是我们的人，目的就是主动引导质疑的声音。另外在直播间给讲师点赞，刷屏参加爱国股票投资的也是我们的人……”

目前，所有涉案人员均被渝北警方采取强制措施，案件还在进一步深挖中。

警方提醒：“此类案件的金牌讲师非常专业，很难看出破绽，但你要记住一点——世上没有没有一直免费的午餐。网上免费听几个月的课程背后，肯定有其他的目的。如果对方不是卖课程，而是推荐投资，那么一定要警醒了，可能你遭遇虚假投资理财诈骗了。在参与投资之前，投资者最好通过登录中国证监会网站查询该机构是否合法合规，是否具备投资咨询资格。”

来源：平安重庆微信公众号

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