安徽方兴科技有限公司(安徽方兴科技有限公司官网)

日期：2023年06月05日 09:30 浏览量：4

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:凯盛科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

公司负责人：夏宁主管会计工作负责人：章贯会计机构负责人：李淑娟

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：凯盛科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

合并现金流量表

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

凯盛科技股份有限公司董事会

2022年4月25日

股票简称：凯盛科技证券代码：600552 公告编号：2022-021

凯盛科技股份有限公司

关于收到《中国证监会行政许可

申请受理单》的公告

本公司于2022年4月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220760），中国证监会对本公司提交的非公开发行股票核准的申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。

本公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

股票简称：凯盛科技证券代码：600552 公告编号：2022-022

凯盛科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2022年4月25日上午9：00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、公司2022年第一季度报告

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

二、关于为子公司提供续担保的议案

公司拟为下属控股公司安徽方兴光电新材料科技有限公司提供担保6600万元，由小股东提供反担保；为下属控股公司深圳市国显科技有限公司按持股比例提供担保15116万元。以上担保额度有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

公司定于5月11日下午14：00在公司三楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。

股票简称：凯盛科技证券代码：600552 公告编号：2022-023

凯盛科技股份有限公司

关于为子公司提供续担保的公告

● 被担保人名称：安徽方兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）、深圳市国显科技有限公司（以下简称“深圳国显”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额方兴光电6,600万元；深圳国显15,116.00万元。已实际为其提供的担保余额方兴光电18,960.38万元；深圳国显82,089.71万元。

● 本次担保是否有反担保：有

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2019年5月，公司股东大会审议通过了《关于为子公司新增担保的议案》，同意为子公司方兴光电提供担保6,600万元、为子公司深圳国显之全资子公司蚌埠国显科技有限公司提供担保15，116.00万元，担保期限三年。现以上担保期限届满，方兴光电及深圳国显申请公司继续为其提供担保。

经公司研究，拟为方兴光电提供6,600万元的续担保，由小股东提供反担保；为深圳国显提供15，116.00万元的续担保，由我公司与小股东按持股比例进行担保。以上担保有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。

2022年4月25日，公司召开第八届董事会第五次会议，全体7名董事以7票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、安徽方兴光电新材料科技有限公司

法定代表人：王伟

注册资本：5,619.72万元

住所：安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧

经营范围：柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯设备、液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售；智能多媒体互动教学显示系统、商业与公共政务信息系统、5G智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌器、清菌仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售。本企业自产产品及相关技术的出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务等。

截止2021年12月31日，方兴光电公司资产总额为36,381万元，负债总额为28,937万元（其中银行贷款总额为13,845万元，流动负债总额为27,240万元），净资产为7,445万元，资产负债率为79.54%。2021年1 至12月累计实现营业收入 21,531万元，实现净利润-2,625万元。（以上数据经审计）

截止2022年3月31日公司资产总额37,885万元，负债总额30,785万元（其中银行贷款总额为16,001万元，流动负债总额为29,052万元），净资产7,100万元，资产负债率81.26%，营业收入4,866万元，净利润-345万元。（以上数据未经审计）

被担保人安徽方兴光电新材料科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其71.18%的股份，蚌埠益兴投资有限公司持有其17.79%的股份。

2.深圳市国显科技有限公司

法定代表人：欧木兰

注册资本：9,000万元

住所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9号厂房C、D

经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

截止2021年12月31日，深圳国显公司资产总额为325,256万元，负债总额为241,151万元（其中银行贷款总额为93,787万元，流动负债总额为195,534万元），净资产为84,105万元，资产负债率为74.14%,营业收入473,997万元，实现净利润23,393万元。（以上数据经审计）

截止2022年3月31日，深圳国显公司资产总额314,181万元，负债总额230,018万元（其中银行贷款总额为94,444万元，流动负债总额为182,782万元），净资产84,163万元，资产负债率73.21%，营业收入84,677万元，净利润58万元。（以上数据未经审计）

被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其75.58%的股份，欧木兰等7位自然人持有其24.42%的股份。

三、担保的主要内容

本次为各下属公司提供的担保，担保期限为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准后，各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请，并与本公司协商后，签署担保协议。深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司下属子公司的担保，将主要用于满足下属子公司的日常经营资金需求和项目建设需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表意见如下：

本次为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司项目建设、生产经营等方面的资金需求，风险是可控的。之前为各子公司所提供的银行贷款担保，均能及时还贷解除担保，不存在逾期贷款情况。

我们认为公司本次为各子公司提供担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意为其提供担保。

我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将《关于为子公司新增担保的议案》提交公司股东大会进行审议。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止2022年3月底，公司累计对外担保为113,926.67万元（不含本次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的42.75%。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、第八届董事会第五次会议决议

2、独立董事意见

董事会

2022年4月26日

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技公告编号：2022-024

凯盛科技股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已于2022年4月26日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号凯盛科技办公楼三楼董秘办。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话：(0552)4968015

传真：(0552)4968015

联系人：王伟林珊

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

凯盛科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月11日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：2022年5月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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