虚拟货币操作员违法吗吗

2023年07月07日 04:46

一起电信诈骗案，

居然引出一桩恶性凶杀案！

广东湛江男子吴某与山东男子刘某因诈骗洗钱分赃产生纠纷，两人在扭打的过程中，吴某将刘某捅伤致死。4月22日，江苏丹阳警方发布“两案”详情。

女子被“微友”诈骗20余万元

今年2月28日，丹阳市公安局陵口派出所接到女子张某报警，称其投资理财被诈骗20余万元。陵口派出所立即与丹阳市公安局合成作战中心（反诈中心）联动，展开侦查。

陵口派出所办案队长蔡强告诉记者，张某添加了一名男子的微信好友，通过一段时间的网上交流，男子成功赢得了张某的信任。随即，男子就向张某介绍几款理财产品，并称回报比较高，用高额的利息引诱张某购买。

蔡强说，一开始，张某还是比较警觉，买了近万元，很快就返利了几百元。尝到甜头的张某快速跟进，相继又买了三万元、五万元。此后，陆陆续续张某就被套进去20余万元。等张某想提现的时候，却发现钱已经取不出来了。

发现异常，张某就想问微信上介绍理财产品的男子。此时，张某已经被男子拉黑。发现自己上当受骗，张某随即到陵口派出所报警。

诈骗“洗钱”团伙浮出水面

“反诈第一要务，第一时间止损。”丹阳市公安局刑事侦查大队滨江中队副中队长张林告诉记者，接到报警后，他们第一时间冻结了张某用来购买理财产品汇款的7张银行卡，但是大部分已被骗子“变现”。其中，一张银行卡上还有35000元，被警方成功冻结。

随即，警方全力进行研判和侦查。

张某的钱怎么被骗的？张林介绍，受害人的钱打到对方指定的银行卡上后，犯罪嫌疑人快速的把卡上的钱，转移到微信或支付宝上。然后，嫌疑人立即购买虚拟货币，购买虚拟货币成功后，再把虚拟币变现，俗称“洗钱”并分赃。这样，骗子就实行了诈骗的一个完整“闭环”。

紧接着，警方开始侦查张某的资金去向。通过去向研判，以吴某为首的诈骗洗钱团伙浮出水面。在整个诈骗洗钱团伙中，42岁的吴某十分关键，是“承上启下”的“中间人”。吴某有二到三层的上家，上家主要负责诈骗资金来源和境外对接，下面也有操作员、介绍人、“卡农”等下家。

通过调查研判，警方发现了吴某的上线刘某，且吴某和刘某经常在云南瑞丽、四川重庆、广东湛江等地活动。

案发现场

“凭空消失”嫌疑人已经被杀

3月初，警方发现两人行动轨迹异常，且夜间往返偏远地区。警方分析他们可能偷渡出境，但通过进一步侦查后，警方却发现刘某突然“凭空消失”了！而吴某则坐上了去往广东湛江的火车。

3月10日，丹阳警方专案组立即赶往湛江。到达湛江后，在当地警方的协助下，对吴某进行秘密跟踪。通过跟踪和研判，警方发现吴某和刘某存在经济纠纷。但令人不解的是，刘某竟然没有任何活动轨迹，手机也处于关机状态。

起初，警方分析刘某可能已经偷渡出境。为了防止夜长梦多，丹阳警方和湛江警方结合实地实际情况，紧急制定抓捕吴某的方案。

经过2天2夜伏击守候，3月26日中午，民警在吴某的居住地湛江市霞山区一居民楼内，将吴某抓获。当场查获用于作案的手机3部，银行卡30余张，POS机一部。

带上车后，民警立即对吴某进行审问，吴某交代了其诈骗、洗钱的违法犯罪事实。吴某交代其今年以来共诈骗涉案资金、洗钱60余万元，获利6万余元，并简要交代了作案过程。

而令警方意外的是，随后吴某在跟审讯民警要了一根烟后，还主动交代：因为分赃不均，自己杀了上线刘某。原来，刘某不是“凭空消失”，更没有偷渡出境，而是已不在人世！

讨要“黑钱”起争执引发杀人案

“我终于可以睡一个好觉了，心中的一块大石头终于落下来了。”经过突击审查，在大量证据面前，吴某供述了其诈骗、洗钱的违法犯罪事实，后又因为利益分配矛盾，在云南瑞丽的一间出租屋中，自己将刘某捅伤致死的犯罪经过。

吴某交代，2021年2月底，其因为在重庆做“跑分”业务（“洗钱”），被刘某“黑钱”，所以想和另外几人一起去瑞丽市做“苹果PAY”（另一种“洗钱”方式）业务。因之前他听刘某讲过PAY业务的提成点数比较高。

3月5日前后，吴某、叶某等五人一起去了瑞丽。到了之后，吴某了解到这个业务是一个名叫老胡的在做，老胡的上线也是刘某，就是老胡从别人那里骗取银行卡的账户、密码和验证码，然后告诉刘某，刘某再让他们将这些账户绑定在他们的苹果ID账户和Pay上。这样，就能直接使用别人的钱来购买网络虚拟币。吴某心想，这样等于一下子从“洗钱”变成自己直接去偷别人账户里面的钱。吴某就不想做，准备回重庆。

在走之前，吴某准备把刘某在重庆黑自己的五六万元钱，一起要回来。3月7日，刘某和吴某相约在一出租屋三楼见面。见面后，刘某就是不认账，随即两人就吵了起来，继而用拳头互打。吴某交代，因为刘某戴眼镜，其右侧镜片被打破，刘某右眼部也被打出血。此时，刘某就让吴某不要打，到四楼房间里面去商量。

吴某看刘某服软了，就在三楼的房间桌子上拿了一把水果刀，准备吓唬刘某。到四楼房间后，又说到黑钱的事情，刘某还是不承认，并说“这个业务不做也得做，你有本事捅死我”。在刘某的刺激下，吴某上前一步吓唬刘某，这个时候刘某突然站起来想反抗，吴某的刀正好刺进刘某的左侧胸口。

“当时看到刀刺进去我也很害怕，就立马把刀拔出来了，然后把他推倒在床上”，吴某交代，但这个时候刘某嘴里还不停地骂，还用手打，吴某就用房间里的网线把他捆起来，但是绑了一只手的时候，就发现刘某胸口流血了......

为处理尸体竟几易“方案”

警方介绍，在刘某死后，吴某为了处理其尸体，想了很多“方案”。最终，他想将尸体扔到当地一水库，就对尸体进行了残忍地分割，并装进塑料箱搬上车，驾车导航到当地一水库踩点。但在水库边，吴某竟然又改变了主意。

“毕竟相识一场，还是让他入土为安吧”，吴某便又驾车回瑞丽市区，途中买了铁锹等作案工具，然后回到小区。3月8日晚10点钟左右，吴某开车到该水库公路旁的山头上，挖了个坑把刘某的尸体放坑里埋了。

张林告诉记者，吴某起初杀人时非常害怕并不知所措，但令人难以置信的是，杀人后处理尸体时，他居然变得沉着冷静，异常镇定。期间，在杀死刘某后，吴某因痛风发作，还换了衣服打车，不急不慌去医院挂水到8日凌晨。

9日，埋完尸体后吴某就找了一辆车到昆明，然后坐火车回湛江，直到被警方抓获。到案后，吴某还写下了“我杀人了，我有罪”的忏悔书。

忏悔书

法网恢恢，疏而不漏。目前，吴某已被移交瑞丽警方，在吴某的指认下，瑞丽警方已将刘某被埋的尸体挖出。

来源：中国警察网

虚拟货币操作员违法吗吗

推荐阅读