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虚拟货币操作员违法吗吗

2023年07月07日 04:46

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一起电信诈骗案,

居然引出一桩恶性凶杀案!

广东湛江男子吴某与山东男子刘某因诈骗洗钱分赃产生纠纷,两人在扭打的过程中,吴某将刘某捅伤致死。4月22日,江苏丹阳警方发布“两案”详情。

他向警察要了根烟后,说:“我杀人了”

女子被“微友”诈骗20余万元

今年2月28日,丹阳市公安局陵口派出所接到女子张某报警,称其投资理财被诈骗20余万元。陵口派出所立即与丹阳市公安局合成作战中心(反诈中心)联动,展开侦查。

陵口派出所办案队长蔡强告诉记者,张某添加了一名男子的微信好友,通过一段时间的网上交流,男子成功赢得了张某的信任。随即,男子就向张某介绍几款理财产品,并称回报比较高,用高额的利息引诱张某购买。

蔡强说,一开始,张某还是比较警觉,买了近万元,很快就返利了几百元。尝到甜头的张某快速跟进,相继又买了三万元、五万元。此后,陆陆续续张某就被套进去20余万元。等张某想提现的时候,却发现钱已经取不出来了。

发现异常,张某就想问微信上介绍理财产品的男子。此时,张某已经被男子拉黑。发现自己上当受骗,张某随即到陵口派出所报警。

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诈骗“洗钱”团伙浮出水面

“反诈第一要务,第一时间止损。”丹阳市公安局刑事侦查大队滨江中队副中队长张林告诉记者,接到报警后,他们第一时间冻结了张某用来购买理财产品汇款的7张银行卡,但是大部分已被骗子“变现”。其中,一张银行卡上还有35000元,被警方成功冻结。

随即,警方全力进行研判和侦查。

张某的钱怎么被骗的?张林介绍,受害人的钱打到对方指定的银行卡上后,犯罪嫌疑人快速的把卡上的钱,转移到微信或支付宝上。然后,嫌疑人立即购买虚拟货币,购买虚拟货币成功后,再把虚拟币变现,俗称“洗钱”并分赃。这样,骗子就实行了诈骗的一个完整“闭环”。

紧接着,警方开始侦查张某的资金去向。通过去向研判,以吴某为首的诈骗洗钱团伙浮出水面。在整个诈骗洗钱团伙中,42岁的吴某十分关键,是“承上启下”的“中间人”。吴某有二到三层的上家,上家主要负责诈骗资金来源和境外对接,下面也有操作员、介绍人、“卡农”等下家。

通过调查研判,警方发现了吴某的上线刘某,且吴某和刘某经常在云南瑞丽、四川重庆、广东湛江等地活动。

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案发现场

“凭空消失”嫌疑人已经被杀

3月初,警方发现两人行动轨迹异常,且夜间往返偏远地区。警方分析他们可能偷渡出境,但通过进一步侦查后,警方却发现刘某突然“凭空消失”了!而吴某则坐上了去往广东湛江的火车。

3月10日,丹阳警方专案组立即赶往湛江。到达湛江后,在当地警方的协助下,对吴某进行秘密跟踪。通过跟踪和研判,警方发现吴某和刘某存在经济纠纷。但令人不解的是,刘某竟然没有任何活动轨迹,手机也处于关机状态。

起初,警方分析刘某可能已经偷渡出境。为了防止夜长梦多,丹阳警方和湛江警方结合实地实际情况,紧急制定抓捕吴某的方案。

经过2天2夜伏击守候,3月26日中午,民警在吴某的居住地湛江市霞山区一居民楼内,将吴某抓获。当场查获用于作案的手机3部,银行卡30余张,POS机一部。

带上车后,民警立即对吴某进行审问,吴某交代了其诈骗、洗钱的违法犯罪事实。吴某交代其今年以来共诈骗涉案资金、洗钱60余万元,获利6万余元,并简要交代了作案过程。

而令警方意外的是,随后吴某在跟审讯民警要了一根烟后,还主动交代:因为分赃不均,自己杀了上线刘某。原来,刘某不是“凭空消失”,更没有偷渡出境,而是已不在人世!

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讨要“黑钱”起争执引发杀人案

“我终于可以睡一个好觉了,心中的一块大石头终于落下来了。”经过突击审查,在大量证据面前,吴某供述了其诈骗、洗钱的违法犯罪事实,后又因为利益分配矛盾,在云南瑞丽的一间出租屋中,自己将刘某捅伤致死的犯罪经过。

吴某交代,2021年2月底,其因为在重庆做“跑分”业务(“洗钱”),被刘某“黑钱”,所以想和另外几人一起去瑞丽市做“苹果PAY”(另一种“洗钱”方式)业务。因之前他听刘某讲过PAY业务的提成点数比较高。

3月5日前后,吴某、叶某等五人一起去了瑞丽。到了之后,吴某了解到这个业务是一个名叫老胡的在做,老胡的上线也是刘某,就是老胡从别人那里骗取银行卡的账户、密码和验证码,然后告诉刘某,刘某再让他们将这些账户绑定在他们的苹果ID账户和Pay上。这样,就能直接使用别人的钱来购买网络虚拟币。吴某心想,这样等于一下子从“洗钱”变成自己直接去偷别人账户里面的钱。吴某就不想做,准备回重庆。

在走之前,吴某准备把刘某在重庆黑自己的五六万元钱,一起要回来。3月7日,刘某和吴某相约在一出租屋三楼见面。见面后,刘某就是不认账,随即两人就吵了起来,继而用拳头互打。吴某交代,因为刘某戴眼镜,其右侧镜片被打破,刘某右眼部也被打出血。此时,刘某就让吴某不要打,到四楼房间里面去商量。

吴某看刘某服软了,就在三楼的房间桌子上拿了一把水果刀,准备吓唬刘某。到四楼房间后,又说到黑钱的事情,刘某还是不承认,并说“这个业务不做也得做,你有本事捅死我”。在刘某的刺激下,吴某上前一步吓唬刘某,这个时候刘某突然站起来想反抗,吴某的刀正好刺进刘某的左侧胸口。

“当时看到刀刺进去我也很害怕,就立马把刀拔出来了,然后把他推倒在床上”,吴某交代,但这个时候刘某嘴里还不停地骂,还用手打,吴某就用房间里的网线把他捆起来,但是绑了一只手的时候,就发现刘某胸口流血了......

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为处理尸体竟几易“方案”

警方介绍,在刘某死后,吴某为了处理其尸体,想了很多“方案”。最终,他想将尸体扔到当地一水库,就对尸体进行了残忍地分割,并装进塑料箱搬上车,驾车导航到当地一水库踩点。但在水库边,吴某竟然又改变了主意。

“毕竟相识一场,还是让他入土为安吧”,吴某便又驾车回瑞丽市区,途中买了铁锹等作案工具,然后回到小区。3月8日晚10点钟左右,吴某开车到该水库公路旁的山头上,挖了个坑把刘某的尸体放坑里埋了。

张林告诉记者,吴某起初杀人时非常害怕并不知所措,但令人难以置信的是,杀人后处理尸体时,他居然变得沉着冷静,异常镇定。期间,在杀死刘某后,吴某因痛风发作,还换了衣服打车,不急不慌去医院挂水到8日凌晨。

9日,埋完尸体后吴某就找了一辆车到昆明,然后坐火车回湛江,直到被警方抓获。到案后,吴某还写下了“我杀人了,我有罪”的忏悔书。

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忏悔书

法网恢恢,疏而不漏。目前,吴某已被移交瑞丽警方,在吴某的指认下,瑞丽警方已将刘某被埋的尸体挖出。

来源:中国警察网

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