佛山科力远新能源技术有限公司(佛山科力远新能源技术有限公司怎么样)

日期：2023年07月10日 09:16 浏览量：1

股票代码：600478 股票简称：科力远编号：临2020－003

湖南科力远新能源股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十三次会议于2020年1月15日以通讯方式召开。本次会议通知于2020年1月10日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、关于新建第四条电池极板生产线项目的议案

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

为应对公司电池极板下游客户能增计划，同意公司新建第四条电池极板生产线，总投资规模约40,164万元，年产能规划约12万台套，预计于2021年3月正式投入使用。建设主体为：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司；建设地址：佛山市禅城区南庄镇禅港西路；项目扩建完成后，公司正、负极板总产能将达到48万台套/年，基本满足客户生产需求。公司也将根据本项目推进情况与客户未来实际需求再行研定后续扩产投资计划。

本项目是为应对公司客户能增计划配套的扩产项目，属于公司主营业务范围内的规模扩张，项目建设完成后将进一步增加公司电池极板的生产规模、销售收入及利润。同时，也将带动公司全资子公司常德力元新材料有限责任公司泡沫镍等产品的销售，对公司混合动力战略下全产业链的发展有着积极贡献。

2、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

3、关于子公司向银行申请综合授信额度的议案

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

同意佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司向交通银行股份有限公司佛山分行（银行包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信，此次授信属新增授信，申请综合授信额度合计25,000万元，其中21,400万元为项目贷款，余下3,600万元为流动资金贷款，由本公司提供担保。本次授信主要用于佛山科霸项目建设及设备采购所需资金的贷款，授信期限为6年。

授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

4、关于为子公司提供担保的议案

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

佛山科霸为本公司全资子公司，主要生产经营混合动力汽车车载动力电池及其极板材料，为公司战略发展的关键业务板块。为支持其发展，同意为佛山科霸向交通银行股份有限公司佛山市分行新增申请25,000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保。该担保事项有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体战略发展需要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2020年1月15日

证券代码：600478 证券简称：科力远公告编号：临2020—004

湖南科力远新能源股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2020年1月15日以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际表决3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：

一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

1. 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定，决策程序合法、合规。

2. 公司将25,000万元人民币闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3. 公司将25,000万元人民币闲置募集资金临时用于补充流动资金是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，有利于降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

综上所述，监事会一致同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金25,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2020年1月15日

股票代码：600478 股票简称：科力远编号：临2020－005

湖南科力远新能源股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

重要内容提示：

●公司本次使用部分募集资金临时补充流动资金的金额为不超过人民币25,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、2016年度非公开发行A股股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]806号）核准，公司于2017年11月通过非公开发行A股股票方式发行A股股票78,616,350股，发行价格为每股9.54元，募集资金总额为人民币749,999,979.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币731,826,756.47元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月15日为公司出具了“天健验〔2017〕2-32 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议以及四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

2018年10月12日公司召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于再次调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，公司决定对部分募集资金投资项目募集资金投入金额再次进行调整，即调减湖南科霸汽车动力电池有限责任公司年产5.18亿安时车用动力电池产业化项目（一期工程）计划使用募集资金15,000万元，调增常德力元新材料有限责任公司年产600万平方米新能源汽车用泡沫镍产业园项目计划使用募集资金15,000万元。详情请见公司于2018年10月16日在上海证券交易所网站披露的《科力远关于再次调整部分募集资金项目投入金额的公告》（公告编号：2018-085）。

截至2020年1月15日，公司已累计使用募集资金38,559.23万元，占募集资金净额的52.69%；募集资金总余额为34,964.29万元，其中包括累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费支出等的净额294.45万元和募集资金专户尚未支付的中介费用金额46.39万元，募集资金净额的余额（剔除前述利息净额和中介费后）为34,623.45，占募集资金净额的47.31%。根据募集资金投资项目使用计划和进度，公司在项目实施过程中尚有部分募集资金闲置。

截至2020年1月15日，募投项目进度情况如下：

单位：万元

■

注：上述表格内募集资金净额的余额一栏未包含累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费支出等的净额294.45万元和募集资金专户尚未支付的中介费用金额46.39万元。

截至2020年1月15日，募集资金账户余额情况：

单位：元

■

注：

1、由于涉及湖南科霸汽车动力电池有限责任公司注册资本减资与常德力元新材料有限责任公司募集资金专户重新开设等原因，公司尚未将湖南科霸汽车动力电池有限责任公司年产5.18亿安时车用动力电池产业化项目（一期工程）募集资金15,000万元实际调整至常德力元新材料有限责任公司年产600万平方米新能源汽车用泡沫镍产业园项目，所以上述表格内募集资金余额一栏未包含调整金额。

2、上述表格内募集资金总余额包含累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费支出等的净额294.45万元和募集资金专户尚未支付的中介费用金额46.39万元。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况

2019年1月23日，公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，使用部分募集资金临时补充流动资金的金额为不超过人民币25,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见，前次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。

截至2020年1月13日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金25,000万元归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2020年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

四、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务融资成本，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期及时归还至募集资金专用账户。该部分闲置募集资金将仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不改变募集资金用途。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时将使用的资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司于2020年1月15日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同时独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定。

六、专项说明意见

（一）保荐机构意见

科力远本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会批准相关议案之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有助于降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，且已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金并进行了公告。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，科力远本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事与监事会发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，保荐机构对科力远本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

（二）独立董事意见

1. 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，决策程序合法、合规。

2. 公司将25,000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3. 公司将25,000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的,有利于提高募集资金的使用效率，减少公司短期融资，节省公司财务费用支出，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。

（三）监事会意见

监事会一致同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金25,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

股票代码：600478 股票简称：科力远编号：临2020－006

湖南科力远新能源股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

● 被担保人名称：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

● 本次担保金额：25,000万元人民币

● 公司担保情况：截至目前，公司累计担保总额117,305万元人民币（含本次担保），全部为对子公司担保。

一、担保情况概述

因子公司佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司（以下简称“佛山科霸”)业务发展需要，佛山科霸向交通银行股份有限公司佛山分行申请综合授信25,000万元人民币。公司于2020年1月15日召开第六届董事会第三十三次会议审议，会议一致通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为佛山科霸在交通银行股份有限公司佛山市分行申请授信提供担保，担保期限为陆年。

由于此次为佛山科霸担保单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司为佛山科霸提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（1）公司名称：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

住所：佛山市禅城区南庄镇紫南村贤德路2号

法定代表人：刘彩云

注册资本：人民币10000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：汽车动力电池材料的研究；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；电子产品及配件的制造；电子产品及配件的研究；汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发；汽车动力电池材料、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的生产；汽车动力电池材料、汽车动力电池、电池、金属材料、动力蓄电池包及其系统、电子产品及配件的销售，（以上制造类项目由分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

总资产： 10287.42万元

负债： 5288.05万元

净资产：4999.37万元

资产负债率： 51.40%

（以上数据为截止到 2019年9月30日未经审计数据）

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保金额：25,000万元

担保期限：陆年

四、董事会意见

董事会认为：佛山科霸为本公司全资子公司，主要生产经营混合动力汽车车载动力电池及其极板材料，为公司战略发展的关键业务板块。为支持其发展，同意为佛山科霸向交通银行股份有限公司佛山市分行新增申请25,000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保。该担保事项有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体战略发展需要。

独立董事认为：董事会所审议的担保事项是公司为子公司向银行申请综合授信额度提供的连带责任担保，符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司利益。同意上述担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

被担保方佛山科霸为本公司下属全资子公司，本次担保金额为25,000万元人民币，系新增授信担保。截至目前，本公司实际发生累计担保余额为117,305万元（含本次担保金额25,000万元）, 全部为对子公司担保余额，占经审计的 2018年12月31日母公司会计报表净资产的56.11%。

本公司无逾期对外担保，且公司担保总额全部为对本公司下属子公司担保，贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。